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利用个人账户“空转”资金

来自:未知 作者:admin 发布时间:2017-09-16 23:11 点击次数:

利用个人账户“空转”资金

 

   侦查员会同税务稽查人员彻查孔某公司发票,发现有 26 份进项抵扣发票存在问题;另外,他的资金周转中存在大量网银汇款,且主要涉及沿海地区出口退税案件多发的地区,所谓经营产品也主要是皮革等高退税率的物品。

 

   专案组会同税务稽查部门兵分四路,前往重庆、安徽、河南和山东等地 31 个农村专业合作社实地调查得知,孔某的公司从这些地方取得的 1121 份、票面金额 1 亿多元的农产品收购发票也为假。

 

孔某的虚假销售对象到底是谁?资金流是如何完成的?

 

   武汉警方深入调查与“孔经理”公司往来企业,发现了先后开出 199 份、价税合计 2326 万元票据给孔某的青岛泰瑞鞋业。

 

   警方查明:“孔经理”一旦收到青岛泰瑞鞋业的资金,马上就会转入一个叫“赵某雨”的账号,接着再转入“赵某英”、“海某佩”的账号,在相同汇款时间资金又流向一个叫毛某的个人账户,而毛某正是泰瑞鞋业的法定代表人。

 

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   “利用赵、海等人的账户,青岛泰瑞鞋业汇给孔某的资金‘空转’一圈后,又回到其了泰瑞法定代表人的账户。”侦查员说。

 

虚开增值税票涉案达 3.7 亿元

 

   经对账目反复筛查,侦查员们发现,孔某的资金通过赵某英、海某佩等个人账户转给青岛泰瑞鞋业时,总有占开票金额 5%的资金缺口。

   专案组到广东东莞调查证实:赵、海二人是夫妇,经营一家未经工商注册登记的小皮革公司,在一鞋材市场个人承租经营,他们帮助孔某转账,每次收取 5%好处费。

   咬定孔、赵、海等 3 名已知对象,专案组在相关部门配合下,逐步摸清了一个辐射湖北、江苏、广东、河南、山东等地的特大虚开犯罪网络,并逐一锁定了犯罪嫌疑人。

   今年 1 月 9 日,在湖北省公安厅协调指导下,武汉警方会同武汉税务部门联手出击,兵分七路,赶赴江苏徐州、河南周口、安徽阜阳、山东青岛等 7 个城市同时展开抓捕行动。1 月 17 日,数地同时收网,7 名团伙成员悉数被擒,警方收缴一批作案公章、发票、合同、信用卡及电脑等有关物品。

 

   到案后,专案组审查孔某等团伙成员。在证据面前,孔某等人不得不交代虚开增值税专用发票 3700 多份,涉及票面金额多达 3.7 亿元、税额 6300 多万元的事实。

本报武汉 12 月 14 日电

 

 


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